154 系统破解地下钱庄

十秒发起一次查询。先从‘银河在线’开始。”

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那是最早一批被国际监管机构关闭的****之一，服务器曾架设在香港与菲律宾之间，后因大量中国境内资金通过虚拟筹码洗白被曝光。其交易日志虽已下线，但部分镜像数据仍保留在早期互联网存档中。

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代码很快部署完毕。屏幕上跳出一个简陋的命令行窗口，不断刷新着返回状态码。200表示连接成功，404为页面不存在，503则意味服务器拒绝响应。

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第一次匹配失败。

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第二次，系统抓取到一笔河南物流公司账户向某塞浦路斯域名下的支付网关发起过单笔五千美元转账，用途标注为“技术服务费”。

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陈帆放大这笔记录，将其与另一条来自山东建材商的资金链进行交叉比对。两者间隔四十八小时，金额相等，收款接口相同。

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“继续深挖。”他说，“查这个塞浦路斯账户的提现记录。”

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新的脚本启动。这一次，系统尝试通过公开的企业注册信息反向追踪离岸公司实际控制人。虽然无法直接获取股东名单，但可通过其在欧盟增值税系统的备案联系人、银行开户授权签字人等间接字段进行关联分析。

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三小时后，一条关键线索浮现：该账户曾在两个月前将一笔一千八百万美元分批转入一家位于马耳他的数字娱乐公司，而这家公司恰好运营过“银河在线”的备用站点。

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资金闭环了。

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建材商付款→空壳物流走账→赌博平台充值→离岸账户提现→转入关联娱乐公司重新包装为合法收入。

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典型的三层清洗结构，利用跨境监管盲区完成非法利益转移。

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“他们用工程款洗黑钱。”陈帆手指轻点桌面，“而且不止一家参与。”

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