00万,法人是个叫‘***’的人,但实际控制人是刘富贵的侄子,而且这家公司没有实际经营地址,就是个空壳。”
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雷杰凑过去,看着屏幕上的信息:“空壳公司?那30万‘赞助款’,其实是给刘富贵的好处费?”
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“很有可能。”小陈继续翻找,“还有这个‘宏远咨询’,成立于2021年12月,法人是‘李娜’,经查,是赵天霸的远房表妹,这家公司也是空壳,主要业务就是‘接收’各种‘咨询费’‘管理费’。”
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“赵天霸?”雷杰的心脏猛地一跳——果然,风岭镇的矿山,也牵扯到了天霸实业!
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小陈又调出银行流水记录(这是他托父亲的关系,从县银行查到的):“雷哥,你看2021年3月16日,也就是支出50万‘协调费’的第二天,‘宏远咨询’给‘天霸实业’转了50万,备注是‘货款’,但天霸实业根本不做建材生意,这明显是洗钱!”
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雷杰看着屏幕上的转账记录,手指微微发抖——这条线索,终于把风岭镇的矿山和赵天霸联系起来了!刘富贵通过空壳公司,把镇里的财政资金转移给赵天霸,而“经手人z”,很可能就是镇里的内鬼,甚至是县里的领导!
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然而,就在他们兴奋时,却遇到了瓶颈。账本上关于2022年5月之后的记录,关键页都缺失了,只剩下几张无关紧要的小额支出。小陈翻遍了所有复印件,发现缺失的页面边缘有撕扯的痕迹,像是被人故意销毁了。
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“雷哥,”小陈的脸色凝重起来,“缺失的部分,很可能记录了更大额的资金流向,还有‘z’的真实身份。老会计手里可能有原件,但现在……”
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雷杰心里一紧,立刻给安排保护老会计的队员打电话。队员的声音很紧张:“雷书记,这两天有两个陌生男人在老会计家附近转悠,穿黑色夹克,戴鸭舌帽,形迹可疑,我们已经加派人手盯着了,但他们没做什么出格的事,只是在附近徘徊。”
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“继续盯着
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