第188章 可疑的转账

合相关规定的用来抵扣的增值税专用发票。

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当然这也只是一些常规的检查，就在这个时候一名稽查人员说道：“孙处长，你过来看一下！”

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孙宏伟走了过去后那么稽查人员说道：“孙处长，从去年八月开始，天豪集团陆陆续续地往数十个海外账户秘密打款，还有他们通过境外的加密货币平台购买了大量的虚拟货币，截止目前天豪集团在海外并没有开展任何业务，这几笔交易非常可疑，我这边感觉他们有故意向境外转移资产，并且有洗钱的嫌疑，我这边建议案件可以移交公安经侦部门进行查处！”

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孙宏伟说道：“这样，你先把天豪集团所有的和海外账户有资金来往的记录全部提取出来，我这边也向领导汇报一下再做决定！”

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孙宏伟离开了现场回到了自己的房间，关上房门后拨通了石青峰局长的电话：“石局，在忙吗？我这边有个非常重要的情况需要向你汇报一下！”

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石青峰站起身来把办公室的门反锁后回到自己的位置上说到：“小孙，你说！”

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“石局，目前我们正在对天豪集团的账目进行仔细的核查，从目前的情况来看，大的问题暂时没有发现，但是我们发现了一个很大的问题，天豪集团在没有任何备案和投资的情况下分数十次向一个海外秘密账户汇款数千万美元，这个行为很有可能涉及洗钱，洗钱属于公安部门的职权范围，所以我这边先向你汇报一下，请你指示！”

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“小孙，你的这个信息非常重要，只要能够把这个案件移交给公安部门，对于我们来说就是一个典型的大案要案，但是天豪集团在临江属于知名企业，这样吧，这个线索你先不要和任何人说起，我这边先向总局的领导请示一下，对了，临江那边有没有人向你打招呼？”

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“石局，我们刚到临江开展工作，临江市宋文博市长就想让我们检查的时候避重就轻，象征性的检查一下就可以了，昨天晚上还请我和证监局的一名处长吃饭，期间他的秘书还想约天豪集团的老总，被我当场义正词严的拒绝了，作为省国

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