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陈国华,四十五岁,台南人,毕业於政治大学银行系,在海天银行工作了二十年。他的职业生涯一直很顺利,从基层柜员做起,凭藉着专业能力和勤奋工作,一步步晋升到业务经理的位置。
林志明调查了陈国华的个人财务状况,发现了一些令人疑惑的地方。虽然陈国华的正常薪资收入并不算高,但他的银行帐户中却有大量的资金流入。这些资金的来源被标记为「谘询费」、「业务奖金」等名目,但金额却远远超出了正常的范围。
「一个银行经理,每个月能有这麽多的额外收入?」陈雅婷看着财务记录,眉头紧锁。
更令人怀疑的是,这些额外收入的时间点,都与天誉集团的大额资金转帐时间高度吻合。每当天誉集团有大笔资金需要处理时,陈国华的帐户中就会出现相应的「奖金」。
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林志明来到陈国华的家中进行更详细的搜查。在他的书房里,发现了一些隐藏的文件。这些文件记录了天誉集团与海天银行之间的一些特殊业务往来,包括加急转帐、减免手续费、提供特殊帐户服务等等。
更重要的是,林志明在陈国华的电脑中发现了一个加密的资料夹。经过技术破解,资料夹中包含了大量的银行内部文件,记录了天誉集团资金流向的详细信息。
「他一直在秘密调查天誉集团的资金流向,」林志明分析道,「就像张志杰调查公司的洗钱活动一样。」
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