第三章：深水下的真相

nbsp;

他发现，除了陈国华之外，还有其他几个员工也参与了天誉集团的业务。这些员工都收到了额外的「奖金」，而且他们的工作内容都涉及资金转帐和帐户管理。

「这不是个人行为，而是组织行为，」陈雅婷分析道，「整个银行的高层都知道这件事，甚至可能是主动参与的。」

林志明又调查了银行的监管记录，发现在过去几年中，海天银行曾经多次被金融监管部门警告，原因都是「内控制度不完善」、「风险管理不到位」等等。但是，这些警告都没有得到有效的整改，银行依然在为天誉集团提供特殊服务。

「有人在保护这家银行，」林志明说道，「否则他们早就被吊销牌照了。」

相关人员的深度访谈

林志明决定重新访谈一些关键人员，看看能否从他们口中获得更多的信息。

他首先找到了天誉集团的财务部经理王大伟。自从上次访谈後，王大伟明显变得更加紧张和谨慎。

「王先生，我们发现陈国华在Si前一直在调查你们公司的资金流向，」林志明直接说道，「你能解释一下为什麽吗？」

王大伟的脸sE变得苍白，「我不知道你在说什麽。」

「我们已经掌握了你们公司洗钱的证据，包括具T的资金流向和C作手法。」

本章未完，请点击下一页继续阅读！ 第12页 / 共318页