长,参与的机构和人员众多。」
陈雅婷分析了资金流向的数据,发现了一个惊人的事实:「在过去三年中,通过这个网络洗白的资金总额超过了五百亿台币。」
更令人震惊的是,这些洗白的资金中,有相当一部分被用来资助「清洁服务」组织的活动。林志明发现,每当有大额资金被洗白後,就会有一笔「服务费」被转到那个神秘的「清洁服务有限公司」。
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「他们用洗钱得来的资金,来支付杀手的酬劳,」林志明愤怒地说道,「这是一个完整的犯罪产业链。」
海天银行内部调查
林志明决定深入调查海天银行的内部情况,看看还有哪些人参与了这个洗钱网络。
他首先约见了海天银行的行长李志华。李志华是一个六十多岁的老银行家,看起来德高望重,但当林志明提到天誉集团时,他的眼神明显闪烁了一下。
「陈国华是我们银行的优秀员工,」李志华说道,「他的Si对我们来说是一个巨大的损失。」
「他负责的天誉集团业务,您了解吗?」
「了解一些,天誉集团是我们的重要客户,业务往来很频繁。」
 
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