第百二十一章 洗钱（下） 已上传）

的方式，将货款差额直接留存在国外的账户上。而完成这一系列的动作的前提则是通过地下钱庄将一部分资金转换成外汇，这样才能构成进出口业务时的那些虚假订单和定金也同样能达到掩盖资金来源的目的。”

“那你是用的哪种方式？”崔雷不解的打断我问“我怎么觉得你刚才说的这些方法和你解释给巴达切夫说的帮他洗钱的方法搭不上啊！”

“那些方法我全部都用了！”我无所谓的朝他耸耸肩，认真地解释道“我手里有一个系统，一个遍布全世界的洗钱网络，完美且完整。我让巴达切夫开设艺术品投资公司，就是为了让他把现金转化进金融账户。这样的话，这些钱就会完成初级漂白，然后我会让百慕大的公司和他的画廊发生纠纷，以巨额赔偿的名义将这笔钱帮他转移到国外。其实这些百慕大的公司就是地下钱庄，即可以帮他们把钱转移到国外，又可以利用那里独特的法律帮他们避开本国的调查。而巴达切夫他们这时也有两种选择，或者将钱直接存在国外，或者交给我继续操作以达到真正漂白并流回国内的目的。”

让崔雷消化了几分钟我的话，我才继续解释道“而我之所以要在莫斯科－百慕大之间加一个瑙鲁，就是因为瑙鲁的银行什么钱都敢收，而从不过问资金来源。有了它这个保护，这些钱就可以真正意义上的第一次被漂白。这也是我为了以防万一，将自己和巴达切夫的联系模糊化的一种手段，所以就算以后巴达切夫栽了，那些想查他的人也最多只能追踪到瑙鲁，并因为瑙鲁银行的制度而被迫终止调查。”“不对啊？”崔雷打断我的话，颇为专业的问“瑙鲁要是什么钱都敢收，那没几年就的被世界银行除名啊，到时候它还怎么参与国际汇兑啊？”

“是马上！”我笑着解释道“瑙鲁肯定会被除名，这也许会影响它和其他国家之间的汇兑，但是绝不会影响百慕大。因为百慕大有自己的特点，那就是防范个人账户的洗钱措施严密，但对大客户的金融行为采取不记名的缄默。所以它不会像瑙鲁那样被世界银行除名，而且它用不记名的方式接受来自这些被除名的银行的汇兑。”

“明白了？”我得意的问了崔雷一句，起身重新倒了两杯水后继续说道“完成帮他们转移资产的第一步后，我会用购买股票、债券、保险以及其他金融票据的形式将这笔钱帮他们转移到巴拿马，他们这个时候需要的仅仅是保存好那些已经签署过的委托合同。但这时候也是最关键的，因为这是将这笔钱从准合法变为真正合法的第一步，所有的过程都将在法律的监控下进行，除了

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